35 de percheziţii în dosar de spălare a banilor şi delapidare în mai multe judeţe

Poliţiştii din Bucureşti, împreună cu alte structuri de aplicare a legii, au efectuat joi 35 de mandate de percheziţie domiciliară în Capitală şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmboviţa, Timiş, Cluj, Dolj şi Vâlcea. Acţiunea face parte dintr-un dosar penal sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Investigaţiile vizează presupuse infracţiuni de spălare de bani şi delapidare, în care ar fi implicate persoane fizice ce au folosit un mecanism complex de tranzacţii pentru a ascunde provenienţa a circa 35 milioane de lei. Aceştia ar fi utilizat un lanţ de firme controlate pentru a disimula fondurile obţinute iniţial printr-un credit bancar garantat de stat.

Potrivit digi24.ro, suma de aproximativ 175 milioane de lei a fost transferată rapid în conturile a două companii pentru a fi fragmentată şi ascunsă. Ulterior, prin contracte nereale, suma de 35 milioane de lei ar fi ajuns în contul personal al administratorului firmei care a contractat creditul. De asemenea, una dintre firme a primit și fonduri nerambursabile de peste 85,5 milioane lei.

În urma percheziţiilor, au fost identificate persoane suspectate şi confiscate bunuri relevante pentru cauză. Ancheta continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, iar cei suspectaţi urmează să fie audiaţi pentru clarificarea faptelor.